카지노 확장 프로젝트에 돈 세탁업자들이 관심을 갖습니다


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카지노 확장 프로젝트에 돈 세탁업자들이 관심을 갖습니다

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카지노 확장을 한다는 소식(消息)에 많은 투자자와 도박꾼들이 관심을 갖고 있습니다.

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폴 킹 진은 2015년 한 투자 제안에 대해 도박사들과 카지노 매니저들을 만났다고 공개적인 (問議)문의가 들립니다. 돈세탁자로 지목된 폴 킹 진은 게이트웨이 카지노가 VIP 도박꾼들에게 의뢰한 카지노 확장 project에 관심을 가졌다. 게이트웨이 카지노는 VIP 도박꾼들에게 뉴 웨스트민스터 스타라이트 카지노의 호텔과 스파 확장에 대한 투자를 요청했고, 유명(何故)하고 유죄판결을 받은 범죄자와 고리대금업 혐의로 기소된 금지된 도박꾼이 관심을 보였습니다.

자금 세탁 조사 위원회는 2015년 2월 27일 B.C 카지노에서 돈세탁 의혹이 한창일 때 VIP 도박사 2명과 폴 킹 진이 만난 것에 대해 게이트웨이 카지노 매니저 2명으로부터 증언을 들었습니다. 그와 묶인 두 명의 VIP 도박꾼 진 씨와 VIP 진행(進行)자인 게이트웨이 직원 매기 치우, 빌 랭 VIP 디렉터는 이날 스타라이트 주차장에 모여 카지노를 보완하기 위한 새로운 인접 호텔과 스파 투자 기회를 논의했습니다. 이들 5명은 새 시설이 구상된 주차장 옆 공터 옆에 서 있었습니다.

당시 진 씨는 카지노 출입을 금지당했고 게임정책집행국(GPEB) 수사관들로부터 카지노 밖 도박꾼들에게 직간접적으로 관계자를 이용해 돈을 건네는 것으로 알려졌다. B.C.의 주장에 따르면 진 씨는 가중 폭행, 성폭행, 성적 착취 혐의로 유죄판결을 받은 전과가 있습니다. 시민 몰수 처입니다. 진 씨는 이 무렵 카지노와 연계된 (最大)최대 스케일의 돈세탁 경찰의 수사 대상이었습니다.

그는 리치먼드의 불법 자금 서비스 회사인 실버 인터내셔널을 이용해 범죄 수익금을 도박사 등에게 이체한 혐의를 받고 있습니다. E-Pirate 조사는 2018년 11월 기술 관련 혐의로 기소되었습니다. 진 씨는 E-Pirate에서 기소되지는 않았지만, 주 수사관들에 대한 몰수 혐의는 그가 리치먼드에 불법 게임 하우스 세 채도 설립했다고 결정했습니다.

카지노 수사관들은 앞서 "현금성 취급 네트워크"를 위원회에 밝힌 바 있는데, 그는 중국 국적의 마약 밀매업자 궈충탐으로 유죄판결을 받고 경찰이 진 씨의 '보스'로 묘사한 빅 서클 보이즈 갱단짱을 신고했습니다. 지난해 9월 MSB실버인터내셔널의 지안 준 주 이사가 자신을 고발한 혐의로 리치먼드 레스토랑에서 경상을 입은 진 씨의 옆자리에 앉아 총격을 받아 숨졌습니다.

게임 정책과 집행부의 수사관인 스톤 리는 지난해 10월 카지노 직원들과 진 씨가 위원회와의 만남에 대해 증언했는데, 진 씨는 20달러짜리 지폐를 일상적으로 현금으로 바꿀 수 있게 한 지방 규제 도박 사이트에서 어떤 시스템적인 실패가 일어났는지 확인(確認)하려고 애쓰고 있습니다. Richmond의 여러 MSB 중 하나인 Silver는 연간 약 2억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그러나(然) 이 대통령은 이 회의가 무엇에 관한 것인지 정보를 (提供)제공하지 않았습니다.

그러나(然) 1월 21일, 치우와 랑의 증언에 따르면 진은 게이트웨이와 제휴하고자 하는 투자자-도박자 그룹의 일원이었다. 랭은 진술서에 어떻게 해서 확장 투자에 관심을 가질 수 있는 VIP 도박꾼들에게 청탁할 (生覺)생각을 떠올리게 되었는지 적었습니다. 그는 아시아 마케팅 이사로서 네바다주 리노의 엘도라도 카지노에서 일했던 과거 경험이 아시아 스타일의 스파와 호텔이 스타 라이트에게 좋은(善) 비즈니스 벤처가 될 것이라고 믿게 했다고 말했습니다.

랭은 수많은 VIP 도박꾼들이 리치먼드의 3번 도로에 있는 스파가 '밴쿠버 최고의 아시안 스파'라고 말했다고 말했습니다. 진 씨는 앞서 성매매 의혹과 관련해 지역 내 법 위반을 당했던 3번 도로에 워터 큐브를 운영하고 있습니다. 그는 "잠깐 스파를 둘러봤지만, 중국 카지노와 연관된 유형의 고급 스파로 치닫지 않아 별빛을 위해 생각했던 타입의 시설이 아니라(不)는 결론을 빠르게 내렸다"라고 적었습니다. 랭은 워터 큐브에 대한 온라인 검색을 했다는 것을 나타내지 않았는데, 이는 범죄 행위에 대한 수많은 언론 보도를 초래했을 것입니다.

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